东海长城:总经理工作细则(精选层挂牌后适用)

时间:2021年03月24日 23:41:10 中财网
原标题:太阳城娱乐登入:总经理工作细则(精选层挂牌后适用)


公告编号:2021-055
代码:873331证券简称:东海长城主办券商:财通证券

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浙江东海长城石化股份有限公司总经理工作细则
(精选层挂牌后适用)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、审议及表决情况

浙江东海长城石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26
日召开第一届董事会第一次会议,审议通过了《总经理工作细则》。


公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了《关
于制定及修订精选层挂牌后适用的公司治理制度的议案》。


二、制度的主要内容,分章节列示:
浙江东海长城石化股份有限公司
总经理工作细则

第一章总则

第一条为进一步完善公司法人治理结构,明确总经理的职权、职责,规范
总经理的行为,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙
东海长城石化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),特制定本工作
细则。


第二条公司设总经理一名,副总经理若干名,财务总监一名。

第三条总经理对董事会负责,组织实施董事会决议,主持公司日常经营管
理工作。



公告编号:2021-055
总经理每届任期三年,连聘可以连任。


公告编号:2021-055
总经理每届任期三年,连聘可以连任。


第二章总经理的职权
第五条总经理行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报

告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人

员;
(八)制定公司员工工资、福利和奖惩方案,年度调干和用工计划;
(九)决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与辞退;
(十)签发日常行政文件;
(十一)《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第六条经总经理办公会议决议,总经理享有下列的决策、执行权限:
(一)公司购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、

商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类资产的,仍包
含在内)、对外投资(含委托理财、对子公司投资等)、提供财务资助、租入或租出
资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、赠与或受赠资产、债权
或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议等交易未达下列任何一项标
准的:

1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)占公司
最近一期经审计总资产的10%以上;
2.交易的成交金额占公司市值的10%以上;
3.交易标的(如股权)最近一个会计年度资产净额占公司市值的10%以上;
4.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会

公告编号:2021-05510%以上,且超过1000万元;

公告编号:2021-05510%以上,且超过1000万元;

5.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超
过150万元;
6.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的10%以上,且超过150万元。

上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

(二)下列关联交易,由董事会授权公司总经理决定:

1.公司与关联自然人发生的交易金额低于30万元人民币的关联交易;
2.公司与关联法人发生的交易金额低于人民币300万元,或交易金额在300
万元以上但占公司最近一期经审计总资产或市值低于0.2%的关联交易。

如总经理与该关联交易审议事项有关联关系,该关联交易由董事会审议决
定。

第七条副总经理的主要职权为:
(一)副总经理作为总经理的助手,受总经理委托分管部门的工作,对总经

理负责并在职责范围内签发有关的业务文件;
(二)总经理不能履行职责时,根据总经理的委托代行总经理职权。


第三章总经理的职责
第八条总经理应履行下列职责:
(一)维护公司企业法人财产权,确保公司资产的保值增值,正确处理所有

者、企业和员工的利益关系;
(二)组织公司各方面力量,实施董事会确定的工作任务和各项经营指标,

推行行之有效的责任制,保证各项工作任务和经营指标的完成;
(三)组织推行全面质量管理体系,提高质量管理水平;注重分析研究市场

信息,组织研究开发新产品,增强企业的市场应变能力和竞争能力;
(四)采取切实措施,推进公司技术进步和公司的现代化管理,提高经济效

益,增强企业自我改造和自我发展能力;
(五)高度重视安全生产,抓好消防工作,认真搞好环境保护工作;
(六)严格遵守《公司章程》和董事会决议,定期向董事会报告工作,听取

意见;不得变更董事会决议,不得越权行使职责;在研究决定有关职工切身利益


公告编号:2021-055

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第九条总经理应在提高经济效益的基础上,加强对员工的培训和教育,注
重精神文明建设,不断提高员工的劳动素质和政治素质,培育良好的企业文化,
逐步改善员工的物资文化生活条件,注重员工身心健康,充分调动员工的积极性
和创造性。


第十条总经理必须承担下列义务:
(一)不得自营或为他人经营与本公司同类的业务;
(二)不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益

有冲突的行为;
(三)不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入;
(四)不得侵占公司财产;
(五)不得挪用公司资金或借贷他人;
(六)不得公款私存;
(七)未经股东大会或董事会批准,不得以公司名义为他人提供担保。

第十一条总经理违反前条规定所获得的利益,董事会有权作出决定归公司

所有;给公司造成损害的,公司有权要求赔偿;构成犯罪的依法追究刑事责任。


第四章总经理工作机构和工作程序
第十二条总经理工作机构:
(一)公司设置总经理办公室、人事、财务等部门。人事部门负责公司员工

的考核、录用、任免、奖惩等人事管理工作;财务部门主要负责公司的会计核算
与财务管理工作;办公室主要负责处理总经理交办的公司日常行政管理工作。

(二)公司设置采购部、业务部、财务部、内审部、法务部、行政人事部等

相应的业务部门,负责公司的各项经营管理工作。

第十三条总经理办公会议制度:
(一)总经理办公会议由总经理主持,或由总经理委托副总经理召集或主持。


总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项,以及各部门、各分
支机构提交审议的事项。

(二)总经理办公会议分为例会和临时会议,例会每季度召开一次。根据工
作需要,总经理可决定不定期召开临时会议。



公告编号:2021-055
要可决定公司本部有关部室负责人参加,也可通知有关分支机构负责人参加。

(四)总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责,于会议召开前3日通

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要可决定公司本部有关部室负责人参加,也可通知有关分支机构负责人参加。

(四)总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责,于会议召开前3日通

知全体与会人员,临时紧急召开的会议除外。

第十四条日常经营管理工作程序:
(一)投资项目工作程序
总经理主持实施公司的投资计划。在确定投资项目时,应建立可行性研究制

度,总经理办公室应将项目可行性报告等有关资料提交总经理办公会议审议并提
出意见,总经理办公会议作出决定后,按照相应的审批权限,报经总经理、董事
长、董事会或股东大会批准后实施;投资项目实施后,应确定项目执行人和项目
监督人,执行和跟踪检查项目实施情况;项目完成后,按照有关规定进行项目审
计。


(二)人事管理工作程序
总经理在提名公司副总经理时,应事先征求有关方面的意见;总经理在任免

公司部门负责人时,应事先由公司人力资源部进行考核,由总经理决定任免。

(三)财务管理工作程序
根据董事会的决议,大额款项支出,应实行总经理和财务负责人联签制度;

重要财务支出,应由使用部门提出报告,财务部门审核,总经理批准;日常的费

用支出,应本着降低成本、严格管理的原则,由使用部门审核,总经理批准。

(四)工程项目管理工作程序
公司的工程项目实行公开招标制度。总经理应积极组织有关部门制定工程招

标文件,组织专家对各投标单位的施工方案进行评估,确定投标单位,并按国家
有关规定依照严格的工作程序实施招标;招标工作结束后,与中标单位签订详细
工程施工合同,并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和
监督,定期向总经理汇报工程进度和预算执行情况,发现问题应采取有效措施予
以处理;工程竣工后,组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收,
并进行工程决算审计。


(五)公司对于重大贸易项目管理、资产管理等项工作,应根据具体情况,
参照上述有关程序的内容,制定其工作程序。

第十五条总经理会议议题经充分讨论后,形成会议纪要,由总经理签署后


公告编号:2021-055

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第五章总经理的聘任与解聘
第十六条公司总经理由董事长提名,董事会聘任或解聘。副总经理、财务
总监由总经理提名,董事会聘任或解聘。

第十七条总经理、副总经理、财务总监可实行年薪制,报酬由董事会决定。


若董事兼任上述职务,其报酬由股东大会决定。

第十八条总经理解聘事由如下:
(一)董事会决议解聘;
(二)总经理主动辞职并经董事会确认。

第十九条总经理在任期内发生调离、辞职、解聘等情形之一时必须进行离

任审计。

第六章附则
第二十条本细则所称“以上”、“以下”都含本数,“少于”、“低于”、“超
过”不含本数。

第二十一条本工作细则经公司董事会审议批准并自公司完成向不特定合格
投资者公开发股票并在精选层挂牌之日起生效,修改亦同。


第二十二条本工作细则未尽事宜,依据《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行。本工作细则与届时有效的法律、法规或经合法程序修改后
的《公司章程》相抵触时,以届时有效的法律、法规和《公司章程》的规定执行。


第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释。


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董事会
2021年3月24日


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